Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin adını suistimal ettiği iddia edilen ve Alihan Kuriş'in liderliğinde faaliyet gösterdiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalandı.

Başsavcılığın soruşturmasında şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturmanın merkezinde ise örgütlü mali suçlar, şirketler üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen para hareketleri ve yurt dışına aktarıldığı iddia edilen yüksek miktardaki para bulunuyor.

49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir bölümünün yurt dışında bulunduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait olduğu belirtilen 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin firari durumda olduğu, 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, yurt dışında bulunan kişiler hakkında da adli süreç kapsamında gerekli işlemlerin yürütüldüğü bildirildi.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA MALİ HAREKETLER VAR

Dosyada yer alan iddialara göre soruşturmanın önemli bölümünü yüksek miktarlı para transferleri, şirketler arasındaki olağan dışı mali hareketler ve ticari faaliyetlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları oluşturuyor.

Soruşturma kapsamında yüksek sermayeli bazı şirketler üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin incelendiği, şirketlerin ticari hacimleri ile mali kayıtları arasındaki ilişkilerin mercek altına alındığı öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı raporların da soruşturma dosyasında değerlendirildiği belirtilirken, bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitlerin araştırıldığı kaydedildi.

Ancak söz konusu para hareketlerinin tamamının suçtan elde edilen gelir olduğuna ilişkin nihai değerlendirme henüz yapılmış değil. Para transferlerinin kaynağı, niteliği ve suçlamalarla bağlantısı yürütülecek mali incelemeler sonucunda kesinlik kazanacak.

YURT DIŞI PARA TRANSFERLERİ DE İNCELENİYOR

Soruşturmanın yalnızca Türkiye'deki şirket ve hesap hareketleriyle sınırlı olmadığı, yurt dışına gerçekleştirilen para transferlerinin de ayrıntılı biçimde incelendiği belirtildi.

Dosyada, bazı para hareketlerinin İsrail bağlantılı olduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı ifade ediliyor. Bu kapsamda uluslararası para transferleri, şirketlerin mali ilişkileri ve para akışının hangi kanallardan gerçekleştirildiği soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Yetkililer açısından önemli olan başlıklardan birinin, yüksek miktardaki para hareketlerinin ticari bir işlem niteliğinde olup olmadığı veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleriyle bağlantı taşıyıp taşımadığı olduğu belirtiliyor.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında iş dünyasından ve farklı meslek gruplarından kişilerin de bulunması dikkat çekti.

Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Ayakkabı Dünyası'nın da soruşturma kapsamında arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilen şirketler arasında bulunduğu bildirildi.

Operasyonda ayrıca Fahri Candemir de gözaltına alındı. Candemir'in Alihan Kuriş'in baş sekreteri olduğu bilgisi soruşturma kapsamında gündeme geldi.

Gözaltına alınanlar arasında eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen'in de bulunduğu aktarıldı.

30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alındığı bildirilen 30 isim arasında Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Yusuf Büyükgöze ve Ahmet Gökçen'in yanı sıra çok sayıda şüpheli bulunuyor.

Listede ayrıca Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Ömer Yılmaz, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Ahmet Efe, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman ve İsmail Hakkı Akgün'ün isimleri yer aldı.

Şüphelilerin tamamı bakımından suçluluk kararı verilmiş olmadığı, soruşturmanın devam ettiği ve iddiaların adli süreç içerisinde değerlendirileceği özellikle belirtiliyor.

10 ŞÜPHELİ FİRARİ, 9 KİŞİ YURT DIŞINDA

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 49 kişiden 10'unun henüz yakalanamadığı bildirildi. Bu kişilerin yakalanması için güvenlik birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Dokuz şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Bu kişiler hakkında da ilgili adli prosedürlerin işletileceği, soruşturmanın uluslararası boyutunun ise yapılacak incelemelerle netleşeceği kaydedildi.

ŞİRKETLERİN MALİ KAYITLARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında çok sayıda şirkette arama ve el koyma işlemi yapılması da dosyanın mali boyutunu ortaya koydu.

Arama yapılan veya soruşturmayla bağlantısı incelenen şirketler arasında ELF Yapı, Altun Mimarlık, Güldeniz İnşaat, Ardeniz Emlak, Garanti Gayrimenkul Geliştirme, Arden Gıda, ŞMS Kopuz Gıda, TEB Denizcilik, Özgür Giyim, Armine Giyim, Hisar Sağlık, Ayakkabı Dünyası, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri, İstanbul Hisar Turizm, MKM Taş Ocağı, Perka Yapı, Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri, Seli Kaynak ve Meyve Suları, MKM Otomotiv ve Asya Otomotiv gibi çok sayıda ticari kuruluşun bulunduğu bildirildi.

Ayrıca çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren başka şirketlerin de soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi. Şirketlerin banka hesapları, ticari kayıtları, ortaklık yapıları ve para transferlerinin soruşturma dosyasındaki iddialarla bağlantısı araştırılıyor.

BAZI ADRESLERDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında bazı adreslerde silahların da ele geçirildiği bildirildi. Arama yapılan adreslerden birinde 20 ruhsatsız silah ve bunlara ait şarjörler bulunduğu belirtildi.

Başka bir adreste ise uzun namlulu silah ile bir tabancanın ele geçirildiği aktarıldı. Silahlarla ilgili ayrıca adli işlemlerin yürütüldüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA DİNİ HİZMET FAALİYETLERİNİ HEDEF ALMIYOR

Soruşturmayla ilgili dikkat çeken noktalardan biri de operasyonun herhangi bir dini hizmet faaliyetini doğrudan hedef alan bir soruşturma olarak yürütülmediğinin belirtilmesi oldu.

Edinilen bilgilere göre soruşturmanın odağında belirli kişiler, şirketler, mali hareketler ve suç iddiaları bulunuyor. Herhangi bir derneğin veya dini hizmet faaliyeti yürüten yapıların sırf dini faaliyetleri nedeniyle soruşturma konusu yapılmadığı ifade ediliyor.

Bu nedenle soruşturmanın, Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin manevi mirası ve dini hizmet anlayışıyla özdeşleştirilmemesi, adli makamların incelemesinin doğrudan şüpheliler ve isnat edilen mali suçlar üzerinden değerlendirilmesi önem taşıyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI İNCELEMELERLE NETLEŞECEK

Ankara merkezli soruşturmanın bundan sonraki aşamasında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri, MASAK analizleri, banka hesapları, şirket kayıtları, para transferleri, dijital materyaller ve operasyonlarda ele geçirilen diğer delillerin ayrıntılı biçimde incelenmesi bekleniyor.

Özellikle 100 milyar liranın üzerinde olduğu ileri sürülen yurt dışı para hareketlerinin hangi kişi ve şirketler üzerinden gerçekleştirildiği, bu transferlerin ticari bir niteliğinin bulunup bulunmadığı ve suçtan elde edilen gelir iddiasıyla bağlantısının olup olmadığı soruşturmanın en kritik başlıkları arasında yer alıyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı ve adli işlemlerin gündeme gelip gelmeyeceği ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.