Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İncelemelerde, söz konusu yapılanmayla irtibatlı kişi ve şirketlerin hem yurt içi hem de sınır ötesi para ve malvarlığı akışını koordine ettiği belirlendi. Bu yapıların kayıt dışı finansal işlemleri kolaylaştırdığı ve yasa dışı yollardan elde edilen gelirlerin aklanması sürecinde aktif rol oynadığı tespit edildi.

Delil ve bulgular doğrultusunda, örgütsel işlemlerin meşru görünmesi amacıyla resmi kurum süreçlerinde danışmanlık hizmeti sağlandığı ve ihtiyaç duyulan taşınır ile taşınmazların piyasa değerinin oldukça altında temin edildiği anlaşıldı. Öte yandan kara paranın, yurt dışına gönderilen yardım paketleri içerisine gizlenerek lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiği saptandı. Söz konusu transferlerin bir bölümünün dijital ödeme ağları üzerinden, önemli bir kısmının ise güvenilir kuryeler eliyle ve kayıt dışı biçimde taşındığı ortaya çıkarıldı.

Mevzuata aykırı bu finansal trafiğin hukuki bir zemine oturtulması amacıyla çeşitli şahıs ve firmalardan destek alındığının belirlenmesi üzerine adli makamlar harekete geçti. Yürütülen tahkikat neticesinde 29 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 23 şirkete ise kayyum atanmasına hükmedildi.